Le DOJ américain intensifie son enquête sur le Crédit Suisse et l'UBS suite aux sanctions russes
Le ministère américain de la Justice aurait intensifié son enquête sur Credit Suisse et UBS sur des manquements présumés à la conformité qui ont permis à des clients russes d’échapper aux sanctions.
Bloomberg a cité des personnes proches du dossier disant que ce qui avait commencé par une série d'assignations à comparaître envoyées à diverses banques au début de cette année s'était transformé en une enquête à grande échelle axée sur le Crédit Suisse.
Il semblerait que le DOJ ait informé les avocats américains d'UBS de l'exposition présumée du Credit Suisse à des violations de sanctions depuis l'acquisition par UBS de son plus petit rival en juin.
Le DOJ étudie également d'éventuels manquements à la conformité chez UBS, a déclaré une source à Bloomberg.
L’enquête en est encore à ses débuts et pourrait ne pas aboutir à des accusations ni à un règlement.
Le DOJ aurait demandé des informations sur la manière dont les banques géraient les comptes des clients sanctionnés au cours des dernières années, mais n'aurait pas encore demandé d'entretiens avec les dirigeants ou le personnel. L'enquête porte à la fois sur les restrictions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et sur les précédentes mises en place après l'annexion de la Crimée en 2014.