Thalassa Holdings Ltd : Avis de convocation

Thalassa Holdings Ltd.

Thalassa Holdings Ltd.

(Reuters : THAL.L, Bloomberg : THAL : LN)

(« Thalassa » ou la « Société »)

Avis d'AGA

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (l'« Assemblée ») de Thalassa Holdings Ltd (la « Société ») be tenue at Anjuna, 28 avenue de la liberté, 06360 Ezé, La France sur 29 Juin 2023 at 11:00 matin (CEST) en le but of considérant et, if pensée ajuster, en passant le Abonnement simple résolutions:

1. Recevoir et examiner les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que les rapports des administrateurs et des commissaires aux comptes y afférents, dans leur format à la date de l'Assemblée.
2. Autoriser les Administrateurs à nommer des commissaires aux comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et autoriser les Administrateurs à déterminer le auditeur rémunération.
3. À réélire Duncan Soupe as a Directeur of le Compagnie, pour qui is sortant ainsi que offrant lui-même en re-élection.
4. À réélire David Thomas as a Directeur of le Compagnie, pour qui is sortant ainsi que offrant lui-même en re-élection.
5. Réélire Kenneth Morgan en tant qu'administrateur de la Société, qui prend sa retraite et se propose à la réélection.

Daté Juin 5  2023

By Commander of le Conseil d'administration

Notes

1. Un membre ayant le droit d'assister et de voter à l'assemblée a le droit de désigner un ou plusieurs mandataires pour assister et voter à sa place. Un mandataire ne doit pas nécessairement être également membre de la société
2. Pour désigner un mandataire, vous devez remplir le formulaire de procuration joint au présent avis de convocation à l'assemblée générale annuelle. Pour être valide, le formulaire de procuration ainsi que la procuration ou autre autorisation (le cas échéant) en vertu de laquelle il est signé doivent être remplis et retournés par la poste ou en mains propres au Greffier, Lien Réservation de groupe PXS 1, Centre Carré, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Uni Royaume, ne sauraient plus tard que 48 heures before l'heure fixée pour l'Assemblée ou toute assemblée ajournée.
3. S'il s'agit de co-titulaires, si deux ou plusieurs personnes détiennent conjointement des actions, chacune d'elles peut être présente ou représentée à l'Assemblée et prendre la parole as a actionnaire; if uniquement UN of le joint propriétaires is représentent in personne or by Procuration, he Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. voter on nom of TOUTE joint propriétaires; ainsi que if deux ou plus sont présents en personne ou par procuration, ils doivent voter ensemble.
4. Alternativement, vous pouvez désigner un mandataire par voie électronique sur www.signalshares.com afin qu'il soit reçu par les registres de la Société. au moins 48 heures (hors week-end et jours fériés) avant l'heure fixée pour la réunion ou tout ajournement de celle-ci.
5. CRÊTE membres pour qui souhaiter à nommer a procuration or proxies by utilisant le CRÊTE papier procuration rendez-vous service Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. do so en le général annuel réunion à be tenue on le fiable ainsi que données set ande at le top of le avis ainsi que tous ajournement(s) de cela by utilisant le procédures décrit in le CRÊTE Manuel. CRÊTE Personnel Membres or autre CRÊTE commanditée membres, ainsi que ceux CRÊTE membres pour qui avons nommé a vote service fournisseurs), devrait reportez-vous à leur CRÊTE parrainer or vote service fournisseurs), pour qui sera be capable à prendre le approprié action on leur nom.
6. In de commander en a procuration rendez-vous LES PLANTES by veux dire of CRÊTE à be valide, le approprié CRÊTE message (a "CRÊTE procuration Instruction") must être correctement authentifié in conformité avec Euroclear Royaume-Uni et International caractéristiques ainsi que must contiennent le d'information conditions en tel instructions, as décrit dans l' CRÊTE Manuel. Les message must be transmis so as à be reçu by le de l'émetteur agent (IDENTIFIANT : AR10) by le Nouveautés fois) en réception of les procurations précisées dans l'avis de convocation. A cet effet, l'heure de réception sera considérée comme l'heure (déterminée par l'horodatage appliqué au message par l'Hébergeur d'Applications CREST) ​​à partir de laquelle l'agent de l'émetteur est en mesure de récupérer le message en interrogeant le CREST de la manière prescrite par CREST.
7. CRÊTE membres et, De en vigueur, leur CRÊTE commerciaux or vote service fournisseurs devrait noter qui Euroclear Royaume-Uni et international ne sauraient faire disponible spécial procédures in CRÊTE en tous particulier des messages. Normal combustion propre timings ainsi que limites sera donc vous inscrire in rapport à le contribution des instructions de procuration CREST. Il est de la responsabilité du membre du CREST concerné de prendre (ou, si le membre du CREST est un membre personnel du CREST ou un membre parrainé ou s'il a nommé un ou plusieurs fournisseurs de services de vote, de faire en sorte que son parrain du CREST ou son ou ses fournisseurs de services de vote prendre(s)) telle(s) action(s) as doit be nécessaire à assurer qui a message is transmis by veux dire of le CRÊTE combustion propre by tous particulier le temps. In this connexion, Membres du CREST et, De en vigueur, leur CRÊTE commerciaux or vote service fournisseurs référé, in particulier, à ceux les sections of le CRÊTE Manuel concernant pratique limites of le CRÊTE combustion propre ainsi que horaires.
8. Les Entreprise Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. traiter as invalide a CRÊTE procuration Instruction in le conditions set ande in Règlement 35(5)a) of le Non certifié Règlement sur les valeurs mobilières de 2001.
9. Sauf indication contraire sur le formulaire de procuration, CREST ou toute autre instruction de vote électronique, le mandataire votera comme il l'estime approprié ou, à sa discrétion, s'abstiendra de voter.

Les Conseil d'administration encourage TOUTE actionnaires à vote. Actionnaires sera trouver a procuration forme, en ligne, in le Investisseur Rubrique Relations sous le 'Rapports ainsi que Document' menu. In le un événement qui you appuyez en continu Un flux efficace peut augmenter intérêt in Thalassa Holdings Ltd dans CRÊTE ainsi que souhaiter à voter, mais ne sauraient attend à utilisé le CRÊTE papier procuration rendez-vous service as set dans les notes 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, vous devrez contacter votre dépositaire ou mandataire (banque, broker, gestionnaire de fonds par exemple). Alternativement, pour plus d'informations ou une assistance pour le vote, vous pouvez contacter Link Group au +44 (0)371 664 0300 du lundi au vendredi entre 0900h1730 et XNUMXhXNUMX. Les frais d'appel varient selon le fournisseur.