Le Royaume-Uni inflige une amende de 107 millions de livres sterling à Santander pour des échecs de blanchiment d'argent
Mise à jour : 09:14
Banque espagnole Santander a été condamné à une amende de 107.7 millions de livres sterling par le régulateur financier britannique pour contrôle laxiste contre le blanchiment d'argent.
La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que l'unité britannique de Santander n'avait pas correctement supervisé et géré ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent entre décembre 2012 et octobre 2017, affectant 560,000 XNUMX entreprises clientes.
Santander n'a pas vérifié de manière adéquate les informations fournies par les clients sur les activités qu'ils feraient, a déclaré la FCA.
"Dans un cas, un nouveau client a ouvert un compte en tant que petite entreprise de traduction avec des dépôts mensuels attendus de 5,000 XNUMX £. En six mois, il recevait des millions de dépôts et transférait rapidement l'argent sur des comptes séparés", a déclaré le directeur de l'application de la FCA, Mark Steward. .
"La mauvaise gestion par Santander de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et ses tentatives inadéquates pour résoudre les problèmes ont créé un risque prolongé et grave de blanchiment d'argent et de criminalité financière."
Reportage de Frank Prenesti pour Sharecast.com