Résolutions de l'AGO du 25 mars 2024
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Assemblée Générale Ordinaire
25 Mars 2024
Résumé des résolutions
Objet (1)
Rapport du Conseil d'Administration pour l'Exercice 2023
L'Assemblée Générale a ratifié le rapport du Conseil d'Administration présenté pour l'exercice clos le 31/12/2023.
Objet (2)
Rapport sur la gouvernance et rapport des auditeurs externes
pour l'exercice 2023
L'Assemblée Générale a ratifié le rapport de gouvernance présenté par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31/12/2023 et les rapports des commissaires aux comptes associés.
Objet (3)
Rapports des auditeurs externes pour l'exercice 2023
L'Assemblée générale a ratifié les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2023.
Objet (4)
États financiers individuels et consolidés
Pour l'exercice 2023
L'Assemblée Générale a ratifié les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2023.
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Objet (5)
Compte de crédits recommandés
Pour l'exercice 2023
L'Assemblée générale a approuvé le projet de compte de crédits pour la répartition des parts bénéficiaires pour 2023 et a délégué au Conseil d'administration le soin d'approuver les lignes directrices pour la répartition des parts bénéficiaires au personnel pour l'année 2023.
The General Assembly also approved cash dividends payout of EGP 0.55 per share for a total number of shares of (3,019,501,000).
Objet (6)
Augmentation du capital émis et versé
pour remplir l'ESOP "Année 15"
L'Assemblée générale a approuvé l'augmentation du montant émis et Capital versé Issued Capital by EGP 236,570,000 from EGP 30,195,010,000 to EGP 30,431,580,000 by (23,657,000) shares at nominal value of EGP 10 per share, pour appliquer les conditions d'acquisition pour "Année 15" des "ESOP", the program that was approved by the Extraordinary GA on March 21, 2016 and authenticated by the Financial Regulatory Authority on May 15, 2016.
L'Assemblée générale a également approved amending Articles "6" and "7" of the Bank's Bylaws to reflect the mentioned increase, subject to the approval of the Central Bank of Egypt.
The General Assembly delegated the CEO & MD to fulfill the capital increases procedural requirements after obtaining the required approvals, with the right to delegate others in doing so, without prejudice to the Listing and Delisting Rules and its Executive Regulations issued by the Financial Regulatory Authority and effected by the Egyptian Stock Exchange, and also delegated Mr. Mahmoud Abbas Mohamed Ahmed, Chief Legal Officer, to sign the amendment agreements of the Bank's Statutes at the respective Notary Office.
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Objet (7)
Approuver les modifications de la composition du Conseil d'Administration
since the previous General Assembly of March 20, 2023
L'Assemblée Générale a approuvé les changements intervenus dans la composition du Conseil d'Administration de CIB au cours de la période susmentionnée, comme suit :
Appointment of Mr. Jawaid Ahmed Mirza as a Non-Executive Board Member as of August 20, 2023 based on the approval of the Central Bank of Egypt dated August 17, 2023.
Accordingly, the current composition of the Board of Directors is as follows:
Mr. Amin Hisham Mohamed Amin Ezz Al-Arab Non- Executive Chairman
Mr. Hussein Mohamed Maged Hussein Abaza CEO and Managing Director
Mr. Paresh Dattatraya Sukthankar Independent Board Member
Mr. Rajeev Krishan Lal Kakar Independent Board Member
Mr. Sherif Samir Mahmoud Samy Independent Board Member
Mr. Jay-Michael Baslow Independent Board Member
Mr. Fadhel Abdul Baqy Abulhasan Alqaed AlAli Non-Executive Board Member
représentant Alpha Oryx Limited
Mr. Aziz Moolji Non-Executive Board Member
représentant Alpha Oryx Limited
Ms. Hoda Ahmed Mohamed Mansour Independent Board Member
Mrs. Nevine Aly Fayek Sabbour Independent Board Member
Mr. Jawaid Ahmed Mirza Non-Executive Board Member
Objet (8)
Quitus au Conseil d'Administration pour l'exercice 2023
L'Assemblée générale a approuvé la décharge du président et des membres du conseil d'administration de toutes responsabilités liées aux activités de la banque au cours de l'exercice 2023.
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Objet (9)
Jetons de présence proposés pour 2024 pour les administrateurs du conseil d’administration
The General Assembly approved the annual net sitting fees of EGP 250,000 to be paid to each Non-Executive Director for FY 2024.
Objet (10)
Appointment of the Bank's External Auditors
Pour l'exercice 2024
Et approuver leurs honoraires
L'Assemblée générale a approuvé la nomination de M. Farid Samir Farid, Associé, (Grant Thornton - Cabinet d'Audit Saleh, Barsoum & Abdel Aziz) et M. Hossam El-Din Mohamed Abdallah Hilal, Associé, "Mohamed Hilal et Waheed Abdel Ghaffar et Associés - Baker Tilly Mohamed Hilal et Waheed Abdel Ghaffar Commissaires aux Comptes" en qualité de Commissaires aux Comptes de la Banque pour l'exercice 2024.
The General Assembly approved their total audit fees of EGP 7.6 mn (hors TVA) for auditing the Bank's annual and quarterly standalone and consolidated financial statements and issuing related reports.
Objet (11)
Autorisation au conseil d'administration
approuver les dons en 2024
The General Assembly approved authorizing the Board of Directors to donate above EGP 1000 per recipient during the year 2024 in conformity with Article "101" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981.
Objet (12)
Authorization to Non-Executive Directors
Pour assumer des rôles de direction dans d'autres entreprises
The General Assembly approved authorizing the Non-Executive Directors to assume full time jobs (technical or administrative) in other shareholding companies in conformity with Article "95" of the Corporate Law No. 159 of the year 1981.
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/1985I_1-2024-3-25.pdf
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