Résolutions de l'AGE et de l'AGA
Date: 27th Mars 2024
RESOLUTIONS
Première : Assemblée Générale Extraordinaire du Les actionnaires de la banque muscat ont tenu mardi, 26th Mars, 2024:
1. Approuvé le renouvellement du programme d'euro moyen terme (le programme EMTN), y compris les programmes alternatifs des marchés de capitaux, et l'émission d'instruments internationaux additionnels de catégorie 1 pour un montant total de deux milliards de dollars américains.
2. Approuvé pour autoriser le Conseil d'administration de la Banque ou la ou les personnes que le Conseil d'administration peut déléguer ou autoriser de temps à autre, à déterminer et approuver les conditions de toute émission dans le cadre du Programme EMTN, la création et tout émissions dans le cadre de tout programme alternatif et de tout instrument AT1.
3. Approuvé que le Conseil d'administration de la Banque ou son représentant autorisé ou ses délégués déterminent, de temps à autre, la période de présentation des obligations à émettre dans le cadre du programme EMTN, de toute émission dans le cadre de tout programme alternatif et de l'AT1. Les instruments, « le cas échéant », sont offerts et entièrement souscrits dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Banque..
Deuxièmement : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du Les actionnaires de la banque muscat ont tenu mardi, 26th Mars, 2024:
1. A examiné et approuvé le rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
2. Examiné et approuvé le rapport sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
3. A examiné le rapport du commissaire aux comptes et approuvé le bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
4. Considéré le rapport du Conseil de Surveillance de la Charia de Meethaq, le guichet bancaire islamique, pour l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
5. A examiné et approuvé la recommandation de distribuer un dividende en espèces de 15.5 Baiza pour chaque action pour l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
6. A examiné et ratifié les jetons de présence du Conseil d'administration et de ses comités' réunions de l'exercice clos le 31st décembre 2023 et fixant les tarifs de séance pour l'exercice en cours.
7. A examiné et approuvé la rémunération du conseil d'administration de RO. 300 K pour l'exercice clos le 31st Décembre, 2023.
8. Examiné et approuvé les transactions entre parties liées qui seront conclues au cours de l'exercice clos le 31st Décembre, 2024.
9. Approuvé le rapport d'évaluation du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31st Décembre 2023 par parti indépendant.
10. Approuvé la nomination de KPMG en tant que commissaire aux comptes de la Banque et auditeur externe indépendant de la charia pour Meethaq, le guichet bancaire islamique de la Banque, pour l'exercice clos le 31.st décembre 2024 et ont fixé leurs frais, sous réserve des approbations réglementaires applicables.
11. A élu M. Saud bin Nasser bin Rashid Al Shukaili en tant qu'administrateur pour occuper le siège vacant au sein du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection du mandat du Conseil.
Secrétaire de l'Assemblée Générale
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