Résultats de l'Assemblée générale annuelle
Faron Pharmaceuticals Oy
(« Faron ou la « Société »)
Résultats de l'Assemblée générale annuelle
Changement d'administrateurs
Annonce de la société, 5 avril 2024 à 14h00 (EEST) / 12h00 (BST)
TURKU, FINLANDE / BOSTON, MA - L'assemblée générale annuelle (« AGM ») de Faron Pharmaceuticals Oy (AIM : FARN, First North : FARON) a eu lieu aujourd'hui 5 avril 2024 à BioCity à Turku, Finlande. L'AGA a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration ( « Conseil » et ses comités, précisés dans l'avis de convocation de l'Assemblée générale publié le 13 mars 2024.
Décisions de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale a adopté les comptes de la Société et a décidé de décharger les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général de la Société de toute responsabilité pour l'exercice 2023.
Aucun dividende au titre de l'exercice 2023 ne sera versé et les pertes de la Société pour l'exercice, d'un montant de 30.9 millions d'euros (IFRS), seront reportées à la réserve des capitaux propres non affectés investis.
Composition et rémunération du Conseil
Le nombre de membres du Conseil a été confirmé à cinq. Tuomo Pätsi, Markku Jalkanen, John Poulos, Marie-Louise Fjällskog et Christine Roth ont été réélus au conseil d'administration pour un mandat qui se termine à la fin de la prochaine assemblée générale.
L'Assemblée générale a décidé que la rémunération annuelle des membres du Conseil d'administration reste inchangée et qu'une somme de 35,000 35,000 EUR sera versée aux membres du Conseil d'administration, en plus d'une rémunération annuelle de 11,000 9,000 EUR sera versée au président du Conseil d'administration. En outre, une rémunération annuelle supplémentaire de 6,000 6,000 EUR sera versée au président du comité d'audit, une rémunération annuelle supplémentaire de 5,000 3,000 EUR sera versée au président du comité de rémunération et une rémunération annuelle supplémentaire de XNUMX XNUMX EUR sera versée à le président du comité de nomination. En outre, une rémunération annuelle supplémentaire de XNUMX XNUMX EUR sera versée aux membres du comité d'audit, une rémunération annuelle supplémentaire de XNUMX XNUMX EUR sera versée aux membres du comité de rémunération et une rémunération annuelle supplémentaire de XNUMX XNUMX EUR sera versée aux membres du comité de nomination. .
Les jetons de présence seront versés aux membres du Conseil comme suit :
· un jeton de présence de 1,000 XNUMX EUR sera versé aux membres du Conseil d'administration par réunion du Conseil d'administration où le membre du Conseil était physiquement présent et qui s'est tenue sur un autre continent que le lieu de résidence du membre ; et
· Aucun jeton de réunion ne sera versé aux membres du Conseil d'administration qui assistaient à une réunion du Conseil mais qui n'étaient pas physiquement présents ou pour les réunions du Conseil tenues sur le même continent que le lieu de résidence du membre.
De plus, toutes les dépenses raisonnables et dûment documentées engagées dans l'exercice des fonctions des membres du Conseil seraient indemnisées.
Aucune rémunération ne sera versée en fonction de la qualité de membre du Conseil d'administration du PDG de la Société ou d'une personne au service de la Société dans le cadre d'un emploi à temps plein ou d'un contrat de service.
Auditeur
Le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers Oy (« PwC ») a été réélu auditeur de la Société. PwC a désigné Panu Vänskä, expert-comptable agréé (KHT), comme partenaire d'audit clé. Il a été décidé que le vérificateur serait rémunéré conformément à la facture approuvée.
Résolution sur la création du conseil de nomination des actionnaires
L'AGM a décidé de créer un comité de nomination des actionnaires pour la société et sa charte telle que proposée par le conseil a été adoptée.
Autorisation donnée au Conseil de décider l'émission d'actions, d'options ou autres droits spéciaux donnant droit à des actions
Le Conseil a été autorisé à décider, par une ou plusieurs décisions sur l'émission d'actions, d'options ou d'autres droits spéciaux donnant droit à des actions, visés au chapitre 10, section 1 de la loi finlandaise sur les sociétés à responsabilité limitée, dont l'autorisation contient le droit d'émettre de nouvelles actions ou céder les actions propres de la Société en possession de la Société. L'autorisation porte sur un total de vingt millions (20,000,000 29 20,000,000) d'actions nouvelles (y compris les actions à recevoir sur la base d'options ou d'autres droits spéciaux), ce qui correspond à environ vingt-neuf (XNUMX) pour cent des actions et des votes à la date de l'avis de convocation, ainsi que la cession d'un même nombre maximum (vingt millions (XNUMX XNUMX XNUMX)) d'actions propres en possession de la Société.
Le Conseil a été autorisé à statuer sur toutes autres modalités et conditions d'émission d'actions, d'options ou autres droits spéciaux donnant droit à des actions.
L'autorisation est valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette autorisation ne prive pas d'effet l'autorisation donnée au Conseil par l'Assemblée générale du 24 mars 2023 de décider des émissions d'actions, de droits d'option ou d'autres droits spéciaux donnant droit à des actions.
Autorisation au Conseil de décider l'émission d'actions
Le Conseil a été autorisé à décider des émissions d'actions dans le cadre d'une émission d'actions plus importante, laquelle autorisation contient le droit d'émettre de nouvelles actions ou de céder les actions propres de la Société en possession de la Société. L'autorisation porte sur un maximum de trente millions (30,000,000 43,6 30,000,000) d'actions nouvelles au total, ce qui correspond à environ XNUMX pour cent des actions et des votes à la date de l'avis de convocation à l'AGA, ainsi que sur la cession d'un maximum du même maximum. nombre (trente millions (XNUMX XNUMX XNUMX)) d'actions propres en possession de la Société.
Le Conseil a été autorisé à statuer sur tous les autres termes et conditions de l'émission d'actions.
L'autorisation est en vigueur jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025 et ne peut être utilisée qu'aux fins de l'offre publique envisagée et des besoins de financement relais existants de la Société.
L'autorisation ne annule pas l'autorisation subsistante donnée au Conseil par l'Assemblée générale du 24 mars 2023 pour décider des émissions d'actions, des droits d'option ou d'autres droits spéciaux donnant droit à des actions, ni l'autorisation décidée par l'Assemblée générale au point 16 de l'ordre du jour.
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible sur le site Internet de la Société au plus tard le 19 avril 2024.
Pour plus d'information veuillez contacter:
Contact investisseurs
Conseillers LifeSci
Daniel Ferry
Directeur Général
+1 (617) 430-7576
Consilium ICR
Mary Jane Elliott, David Daley, Lindsey Neville
Téléphone: + 44 (0) 20 3709 5700
Courriel : [email protected]
Cairn Financial Advisers LLP, Nomade
Sandy JamiesonJo Turner
Téléphone: + 44 (0) 207 213 0880
Peel Hunt LLP, Broker
Christopher Golden, James Steel
Téléphone: + 44 (0) 20 7418 8900
Sisu Partners Oy, conseiller certifié sur le Nasdaq First North
Juha Kartunen
Téléphone: + 358 (0) 40 555 4727
Jukka Järvela
Téléphone: + 358 (0) 50 553 8990
À propos de Faron Pharmaceuticals Oy
Faron (AIM : FARN, First North : FARON) est une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique, axée sur la lutte contre les cancers via de nouvelles immunothérapies. Sa mission est d'apporter les promesses de l'immunothérapie à une population plus large en découvrant de nouvelles façons de contrôler et d'exploiter la puissance du système immunitaire. Le principal actif de la Société est le bexmarilimab, un nouvel anticorps humanisé anti-Clever-1, ayant le potentiel d'éliminer l'immunosuppression des cancers en ciblant la fonction des cellules myéloïdes. Le bexmarilimab fait l'objet d'essais cliniques de phase I/II en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de cancers hématologiques en association avec d'autres traitements standards et en monothérapie dans les cancers solides de dernière intention. De plus amples informations sont disponibles sur www.faron.com.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.