FCA prend des mesures pour mettre fin au blanchiment d'argent via les bureaux de poste
Une série de mesures sont introduites pour lutter contre le blanchiment d'argent via les bureaux de poste, a-t-on annoncé lundi.
Les Autorité de conduite financière a déclaré que «des centaines de millions» de livres sterling seraient blanchies chaque année par le biais du canal de dépôt en espèces à la poste.
Elle a ainsi annoncé une série de mesures à destination des banques, notamment l'abandon des bulletins de versement au profit des transactions par carte, pour améliorer le contrôle ; formation du personnel pour repérer les schémas d'activité suspects ; et la réduction des limites de dépôt en espèces en dessous de la limite existante de 20,000 XNUMX £ par transaction.
La FCA a déclaré que les mesures, qui font partie de son programme triennal de réduction de la criminalité financière, avaient été élaborées en consultation avec le National Economic Crime Centre, l'industrie et le gouvernement.
Sheldon Mills, directeur exécutif des consommateurs et de la concurrence à la FCA, a déclaré: "Nous avons travaillé en partenariat pour garantir que les particuliers et les entreprises puissent toujours tirer parti des services bancaires en espèces vitaux fournis par la poste tout en comblant les lacunes dont les criminels pourraient abuser."
Selon la FCA, 6 % des adultes ont utilisé de l'argent liquide pour tout payer au cours des 12 mois précédant mai 2021, ce chiffre passant à 9 % pour les personnes en situation de vulnérabilité.